В Одессе обнаружили финансирующий россиян конвертцентр

09.11.2018, 16:53

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличность средства украинских предприятий.

Об этом СБУ сообщает на официальном сайте.

Следствие установило, что организаторы "конверта" предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово- хозяйственные операции и оказывали "услуги" по минимизации налогов.

Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающих на территории Одесского региона.

Сотрудники СБУ также установили, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через офшорные компании. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Читайте также