Через фиктивные фирмы из Инвестбанка вывели около 200 млн грн

26.12.2018, 16:24

Из неплатежеспособного Инвестбанка путем предоставления кредитов предприятиям с признаками фиктивности было выведено около 200 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования в кладов физических лиц (ФГВФЛ).

Как говорится в сообщении, во время осуществления временной администрации было выявлено, что Инвестбанком был выдан ряд кредитов предприятиям, которые имеют признаки фиктивности, поскольку все они имеют небольшие обороты, незначительный уставный капитал и не имеют активов.

Кроме этого, было обнаружено, что уже после отнесения регулятором Инвестбанка к категории проблемных, его должностными лицами было заключено 11 договоров добровольного страхования имущества и страхования ответственности перед третьими лицами с СК Доминант.

Кроме того, почти 2 млн грн были выведены из банка путем заключения договоров о предоставлении консультационных услуг с физическими лицами- предпринимателями.

Согласно условиям этих договоров, банку якобы были предоставлены услуги по привлечению клиентов-юридических лиц, анализа рынка для открытия отделений, разработки стратегии развития и т.п., однако единственным подтверждением этих услуг являются акты приема-передачи без даты. Никаких отчетов, детальных объяснений или документальных подтверждений о предоставленных услугах в банке не обнаружено.

Общая сумма акцептованных требований кредиторов ПАО Инвестбанк составляет 206,58 млн грн. Вкладчикам банка по состоянию на 1 декабря 2018 года выплачено 90,2 млн грн, что составляет 96,7% от суммы обязательств перед ними.

Национальный банк Украины признал ПАО КБ Инвестбанк неплатежеспособным 15 декабря 2016 года из-за того, что его акционеры не изменили размер уставного капитала банка по требованиям законодательства (120 млн грн). Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Читайте также