Завершено расследование хищения 20 млн долларов из "Ощадбанка"

14.12.2019, 12:57
Завершено расследование хищения 20 млн долларов из "Ощадбанка"

Национальной антикоррупционное бюро завершило досудебное расследовании дела о присвоении 20 млн долларов "Ощадбанка" группой лиц по предварительному сговору.

Решение о достаточности собранных доказательств Специализированная антикоррупционная прокуратура приняла в пятницу, 13 декабря, сообщили пресс- службы НАБУ и САП.

САП поручила детективам НАБУ уведомить сторону защиты о завершении расследования и предоставить адвокатам подозреваемых доступ к материалам дела.

В качестве подозреваемых в производстве фигурируют 13 человек.
Организатором преступной схемы следствие считает депутата Верховной Рады шостого-восьмого созывов, бывшего бенефициарного владельца группы компаний "Креатив" Станислава Березкина. Кроме него подозреваемыми являются: бывший директор департамента корпоративного бизнеса "Ощадбанка" (сейчас - зампредседателя правления "Ощадбанка");  экс-начальник управления проектного финансирования "Ощадбанка", который уволился в 2015 году; экс-начальница отдела управления проектного финансирования "Ощадбанка" (сейчас - руководитель этого управления); бывшие бенефициары группы компаний "Креатив"; бывших служебные и должностные лиц предприятий, входящих в состав группы "Креатив"; оценщик.

Действия 12 подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст.191, ч. 3 ст.209, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Экс-депутату инкриминируют ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК.

23 октября прошлого года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении десяти должностным лицам АО "Ощадбанк" и предприятий группы "Креатив", которых подозревают в совершении коррупционных преступлений и завладении $ 20 млн государственного банка. В частности, среди задержанных сын депутата Березкина Максим.

Согласно следствию, в период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний "Креатив", будучи в сговоре с высокопоставленными служащими государственного банка, подделали необходимые документы, по которым получили кредит в размере $ 20 млн якобы для "покупки семян подсолнечника".

Получив кредит, владельцы "Креатива" вывели государственные деньги на счета компаний-"прокладок", зарегистрированных в Белизе и Швейцарии, после чего за счет этих денег оплатили покупку корпоративных прав компаний, располагающих ценным недвижимым имуществом. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".

Читайте также