НБУ оштрафовал Правэкс Банк за рисковую деятельность

02.02.2019, 12:52

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал Правэкс Банк на 200 000 грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

Как сообщает пресс-служба НБУ, банк оштрафован за ненадлежащий анализ финансовых операций с учетом рискоориентированного подхода.

Кроме того, банк получил письменное предупреждение за ненадлежащее ведение внутренних документов по вопросам финмониторинга; за невыполнение обязанности проверять клиентов или лиц, действующих от их имени; за невыявление финопераций, подлежащих финансовому мониторингу.

Ранее сообщалось, что Нацбанк оштрафовал Универсал Банк Сергея Тигипко на 14,38 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Читайте также