ПриватБанк заблокировал схемные операции почти на миллиард

26.03.2019, 16:13

С начала 2019 года служба финансового мониторинга ПриватБанка заблокировала незаконные и сомнительные операции на сумму более 880 млн грн, сообщает пресс-служба банка.

Большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций - это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денег, говорится в сообщении.

Ранее Национальный банк показал схемы незаконного обналичивания в Мегабанке и Укрсоцбанке. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Читайте также