ГПУ возобновила дело о выводе из Дельта Банка $51 млн

10.05.2019, 14:35

Фонд гарантирования вкладов добился возобновления уголовного дела против одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,6 млн.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования, в ноябре 2012 года один из руководителей Дельта Банка от имени банка подписал договор хранения и залога с австрийским Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft.

По этому договору Дельта Банк дал в залог австрийскому банку межбанковский депозит в долларах в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова).

Кроме того, банку Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft было разрешено списывать средства с депозита после письменного уведомления о невыполнении заемщиком обязательств по кредитному договору.

Подозреваемому менеджеру, который непосредственно подписывал договор с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Сам подозреваемый во время допроса утверждал, что не подписывал договор и письма к нему.

Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью.

В Фонде напомнили, что в декабре 2018 года представитель ГПУ безосновательно закрыл уголовное дело против подозреваемого топ-менеджера Дельта Банка, "несмотря на все полученные доказательства и установленные факты".

На начало 2015 года крупнейшими акционерами Дельта Банка были Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%). Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ

Читайте также