По некоторым оценкам, совокупные банковские депозиты преступных сообществ в банках мира составляют $590 млрд.
11 крупнейших банков мира: "Barclays Bank", UBS, "Citicorp", "Deutsche Bank", HSBC, "JP Morgan", "Chase Manhattan", "Societe Generale", "Bankers Trust", "Banco Santander" и "Credit Suisse", заключают соглашение о борьбе с "отмыванием" денег.
В соответствии с этим соглашением, проверка клиента и источников происхождения денег возлагается собственно на банк. До открытия счета банк обязан провести всеобъемлющую проверку, особенно если потенциальный клиент - из страны с высоким уровнем коррупции. Банки принимают на себя обязательства сообщать правоохранительным органам о подозрительных действиях и организуют подразделения по борьбе с "отмыванием" денег, сообщает НТВ.
