Одна из неформальных комиссий стран "Большой семерки" составила список из 42 стран, территорий и офшорных зон, пользующихся репутацией "финансового рая". По данным ООН, в "финансовом раю" нашей планеты сосредоточены активы в $5 000 млрд., что представляет собой около 3% всех богатств человечества, из которых $500 до $700 млрд. являются деньгами криминального происхождения.
Этот список подразделяется в свою очередь на три категории стран: полностью сотрудничающих с мировыми финансовыми институтами, "сотрудничающих посредственно" и "отказывающихся сотрудничать".
В первую категорию вошло 8 стран и территорий, таких как Люксембург, Швейцария, Гонконг, Сингапур, принадлежащие Великобритании острова у побережья Франции Джерси и Гернеси и остров Мэн.
"Посредственной" репутацией у финансовых экспертов "семерки" пользуются Андорра, Бахрейн, Бермудские острова, Гибралтар, Монако, Мальта, Макао и зона Лабуан в Малайзии.
25 стран и территорий входят в категорию самых неблагополучных с точки зрения контроля за финансовыми потоками, проходящими через банки этих офшорных зон. Среди европейских стран в эту категорию попал только Лихтенштейн. В основном это мелкие островные государства в Карибском бассейне и Океании: Антигуа и Барбуда, Багамы, острова Кука, Маршалловы острова, Вануату, Науру, Самоа. Есть в этом списке и более крупные страны: Кипр, Панама, Ливан, Коста-Рика. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
