Оперативникам налоговой милиции удалось установить, что в столице действует конвертационный центр, услугами которого пользуются сотни киевских предприятий.
В поле зрения попал и организатор незаконной конвертации - 36-летний выходец из одной из стран Юго-Восточной Азии, а также его киевский помощник, непосредственно руководивший выдачей налички и осуществлявший связь с "курьерами" и "дилерами". Используя связи среди работников банков России и Украины, мошенники разработали преступную схему ухода от налогообложения.
Конвертаторы, имея разветвленную сеть фиктивных фирм и в одном из коммерческих банков Киева аккумулируя денежные средства легальных предприятий, покупали на межбанковском валютном рынке российскую валюту (рубли), которая по фальсифицированным внешнеэкономическим контрактам поступала в Москву. Однако товар по этим сделкам в Украину не поступал. Через цепочку оффшорных компаний Китая, США и других стран рубли конвертировались в доллары США и возвращались в Киев.
В ходе оперативных мероприятий в офисах центра оперативники изъяли около 100 тысяч гривен, поддельные печати, печати фиктивных предприятий, компьютерную технику. Кроме того, в семи коммерческих банках заблокированы счета на сумму около 500 тыс. грн. Руководитель конвертационного центра арестован, сообщает газета "Факты и комментарии".
