Начиная с декабря 2001 года, надзор за деятельностью АКИБ "УкрСиббанк" передан в компетенцию подразделения надзора за категорией крупнейших банков - отделу мониторинга крупнейших банков Управления мониторинга крупных банков Департамента инспектирования и мониторинга банков Национального банка Украины.
АКИБ "УкрСиббанк" стал седьмым банком в Украине, включенным Нацбанком в число крупнейших украинских коммерческих банков, надзор и инспектирование которых осуществляется отделом мониторинга крупнейших банков.
Принимая решение о включении АКИБ "УкрСиббанк" в число крупнейших банков Украины, НБУ руководствовался рядом критериев, среди которых можно выделить следующие: объем валюты баланса должен превышать 1 млрд. грн. за вычетом МФО, банк должен иметь разветвленную региональную сеть, доля пассивов банка в объеме пассивов всей банковской системы Украины должна быть на уровне 2,5%-3%.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ на проведение банковских операций. По состоянию на 1 января 2002 года уставный фонд банка составлял 90 млн. грн., капитал - 211 млн. грн., валюта баланса - 2034 млн. грн. Региональная сеть банка включает в себя более 80 филиалов и отделений, сообщает "UABanker".
