Должностные лица банка "Андреевский" в течение 2001 года совершили действия по легализации средств в особо крупных размерах на сумму более 7 млн. грн., заявил Председатель Государственной налоговой администрации Украины Николай Азаров.
В настоящее время ГНАУ выясняет факт причастности должностных лиц банка "Андреевский" к открытию в этом банке счетов фиктивных лиц. Как отметил Н. Азаров, ГНАУ удивляет тот факт, что банк не проводил существенную проверку лиц, которые открывали в нем счета.
По информации Председателя ГНАУ, установлено, что через валютные счета банка "Андреевский" на протяжении 2001 года за пределы Украины были перечислены значительные суммы денежных средств по подделанным контрактам с иностранными предприятиями. Об этом сообщает "Обозреватель".
