Национальный банк Украины предлагает банкам до 15 апреля предоставить консолидированную информацию о принятых в первом квартале мерах по предупреждению преступлений согласно статьи 64 закона "О банках и банковской деятельности".

Как отмечает НБУ в телеграмме, речь идет, в частности, об информации, направленной банками правоохранительным органам, "относительно идентификации лиц, которые осуществляют значительные и/или сомнительные операции".

Статья 64 закона "О банках и банковской деятельности" обязывает коммерческие банки идентифицировать всех лиц, проводящих значительные и/или сомнительные операции.

Закон определяет "значительную" операцию, если она предусматривает проведение безналичных расчетов на сумму, превышающую эквивалент EUR50 тысяч, или наличных расчетов на сумму более EUR10 тысяч в эквиваленте.

В соответствии с законом сомнительными являются операции, имеющие следующие характеристики: операция проводится при необычных или неоправданно запутанных условиях; операция не является экономически оправданной или противоречит законодательству Украины. Об этом сообщает "Корреспондент.net".