И. о. председателя правления банка "Андреевский" Александр Охрименко осужден Деснянским местным судом г. Киева на 2,5 года лишения свободы.
Как сообщил журналистам заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Святослав Пискун, суд рассмотрел лишь первый эпизод, в котором фигурировали факты злоупотребления служебным положением и отмывания денег на суму 6 млн. грн.
И. о. председателя правления банка "Андреевский" Александр Охрименко был задержан 7 января 2001 года, а 10 января арестован по подозрению в отмывании денежных средств, полученных преступным путем.
Налоговая милиция Государственной налоговой администрации Украины утверждает, что банк "Андреевский", созданный в 1998 году, перечислил за территорию Украины, по предварительным данным, $100 млн. предприятиям, которые были зарегистрированы на подставных лиц.
По словам председателя ГНАУ Николая Азарова, должностные лица банка "Андреевский" в течение 2001 года совершили действия по легализации (отмыванию) средств в особо крупных размерах на сумму более 7 млн. грн. Налоговики установили, что через валютные счета банка "Андреевский" на протяжении 2001 года за пределы Украины были перечислены значительные суммы денежных средств по подделанным контрактам с иностранными предприятиями. Об этом сообщает УНИАН.
