Ассоциация украинских банков приняла решение создать комиссию по борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем. Таким образом, организация, объединяющая коммерческие банки, присоединяется к действиям властей, направленным на усиление борьбы с отмыванием "грязных денег".
Согласно постановлению, комиссия будет состоять из представителей банков.
В сентябре прошлого года Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем включила Украину в перечень стран, которые ведут недостаточную борьбу с отмыванием "грязных денег".
После этого украинские власти предпринял ряд мер для активизации борьбы с отмыванием "грязных денег". В частности, в январе согласно Указу Президента Украины был создан Государственный департамент финансового мониторинга в составе Министерства финансов для борьбы с отмыванием денег.
Кроме этого, Кабинет Министров направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект, обязывающий банки предоставлять властям данные о сомнительных операциях их клиентов и вводящий карательные меры для лиц, уличенных в отмывании грязных доходов.
На прошлой неделе заместитель председателя Государственной налоговой администрации (ГНАУ) Святослав Пискун заявил, что Налоговая расследует работу банков "БИГ-Энергия", "Надра", а также "Кредитно-торгового банка" по подозрению в отмывании денег, полученных преступным путем. Расследование также проводится в отношении 10 облэнерго и компании "Нафтогаз України". Об этом сообщает "UABanker".
