Свою деятельность благотворительный фонд "Днепр" начал в Запорожье минувшей весной. За это время руководителям структуры - жителям Крыма - удалось втянуть в финансовую "пирамиду" более 2 тыс. человек.
Каждый новый член фонда должен был внести сумму в размере $2300, а потом, чтобы компенсировать свои затраты и получить дивиденды, обязан был привести новых членов.
По словам прокурора Ленинского района Запорожья, менеджеры благотворительного фонда имели такой талант убеждения, что многие желающие стать членом организации продавали все свое имущество для того, чтобы собрать необходимую для вступления сумму.
В правоохранительных органах говорят, что, втягивая в пирамиду своих знакомых и близких, ее члены фактически сами становились мошенниками.
Собрания фонда проходили во Дворце детского и юношеского творчества в центре Запорожья. Посторонним людям невозможно было проникнуть на собрание без соответствующей рекомендации или собеседования с менеджерами.
Преступный бизнес был прекращен правоохранительными органами после того, как в милицию обратились несколько человек, которые внесли в фонд необходимую сумму, но не сумели привести с собой новых клиентов.
На данный момент двое руководителей фонда задержаны. Еще семеро отпущены под подписку о невыезде.
Следователям прокуратуры удалось установить, что собранные у людей суммы переводились на счета фиктивных фирм Киева, Донецка и Крыма. Впоследствии деньги с этих счетов снимались, и сейчас у фонда нет ни копейки. По предварительным подсчетам, только за 6 месяцев организаторам фонда удалось "заработать" $4 млн.
Следствие подозревает, что в Запорожье существует лицо - скорее всего, из представителей местной власти или правоохранителей - которое покрывало деятельность этой финансовой "пирамиды". Об этом сообщает "Обозреватель".
