Национальный банк начал масштабные проверки банков, причастных к оттоку капитала. Об этом сказал на встрече с сотрудниками львовского областного управления Нацбанка председатель НБУ Сергей Тигипко.
"В них заехало по 30-40 проверяющих. Если мы не найдем оснований закрепить эти схемы законодательно, мы найдем к чему прицепиться", - сказал Тигипко.
Напоминаем, что в средине февраля НБУ решил контролировать оплату украинскими компаниями сделок с нерезидентами по предоставлению услуг.
Тигипко заявил, что НБУ будет требовать у компаний получать вывод Государственного центра мониторинга внешних товарных рынков при Министерстве экономики.
По словам Тигипко, он будет требовать экспертизы контрактов на сумму свыше 50 тысяч евро. Территориальные управления НБУ будут выдавать разрешения на сумму до 100 тысяч евро, более 100 тысяч - департамент валютного контроля в центральном аппарате НБУ.
НБУ не будет требовать получение у него разрешений на оплату банковских, страховых, коммуникационных и транспортных услуг.
Нацбанк будет принимать аудиторские выводы украинских компаний, или иностранных компаний, кроме зарегистрированных в офшорных зонах или странах, занесенных в "черный список" FATF.
НБУ будет требовать от компаний предоставлять ему документы, подтверждающие факт предоставления услуг и калькуляцию расходов нерезидента за предоставленные услуги или работы.
Если компания не предоставит эти документы, банк обязан проинформировать об этом управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел или Службы безопасности, назвав операцию сомнительной.
В начале февраля НБУ принял постановление, согласно которому будет согласовывать с СБУ и МВД выдачу банкам и финансовым компаниям лицензий на покупку валюты на межбанковском рынке под операции по сделкам с акциями украинских компаний с нерезидентами.
По данным Тигипко, в 2002 году объем оттока инвестиций за границу составил $2271 млн., в 2001 - $898 млн., а в 2000 - $385 млн., сообщается на сайте "Подробности".
