НБУ выявил в нарушения по выполнению мер по предотвращению отмывания "грязных" денег

Национальный банк Украины выявил в 3-4 банках нарушения по выполнению мер по предотвращению отмывания "грязных" денег, сообщил председатель НБУ Сергей Тигипко.

По его словам, Нацбанк предупредил эти банки своими письмами.

По словам С. Тигипко, по состоянию на 25 июня НБУ произвел более 1 тыс. проверок в коммерческих банках по выполнению законодательства по предотвращению отмывания "грязных" денег. Он также отметил, что проверены практически все комбанки, действующие на сегодняшний день.

Глава НБУ также добавил, что комбанки направили Госфинмонотирингу около 2 тыс. сообщений о сомнительных операциях. Об этом сообщает "Украинский Финансовый Сервер".