Служба безопасности Украины раскрыла схему легализации преступной группировкой за границей денежных средств входящего в группу крупнейших Проминвестбанка в сумме 400 млн. гривен. Об этом на брифинге сказал исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин Наливайченко.
"Ситуация вокруг ПИБа спровоцирована и воплощена преступной группировкой с целью отмывания грязных денег и легализации в сумме 400 млн. гривен за границей", - сказал и. о. председателя СБУ. По его словам, ухудшение ликвидности ПИБа и массовый отток средств произошли вследствие действий этой преступной группировки.
Он также добавил, что 400 млн. гривен за границу были выведены через Универсальный коммерческий банк (Уникомбанк, Донецк), владельцем которого, по словам Наливайченко, является гражданин Украины Александр Шепелев.
СБУ установила, что эти 400 млн. гривен в банке предназначались на выплату пенсий и зарплат работникам шахт и металлургических предприятий в Донецкой области.
Кроме того, СБУ успела заблокировать выведение за границу еще 311 млн. гривен.
СБУ возбудила 2 уголовных дела по факту легализации средств, полученных преступным путем.
7 октября НБУ ввел временную администрацию в ПИБе. Затем временный администратор Проминвестбанка, заместитель главы Нацбанка Владимир Кротюк обратился к клиентам финучреждения с просьбой не изымать средства из банка.
Ранее Проминвестбанк неоднократно заявлял о рейдерских атаках с целью вынудить нынешних владельцев финучреждения продать ПИБ.
В конце сентября НБУ выделил Проминвестбанку рефинансирование на общую сумму 5 млрд. гривен для поддержания ликвидности финучреждения. Об этом сообщают "Українські Новини".
