Сотрудники УБОП УМВД Украины в Житомирской области и прокуратура разоблачили участников преступной группировки с признаками организованности, которые на протяжении 2006-2007 годов разворовывали банковские средства в особо крупных размерах путем оформления фиктивных кредитных дел.
Об этом сообщает Отдел связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области.
В состав преступной группировки входили сотрудники филиала банка, их близкие родственники и частные предприниматели Житомирской и Киевской областей.
Через свободный доступ к архиву банка, его сотрудники, используя кредитные дела по уже погашенным кредитам, оформляли фиктивные кредитные договоры, средства по которым использовали на собственное усмотрение.
В дальнейшем для погашения процентов по полученным незаконным путем кредитам использовались средства от оформленных аналогичным образом новых кредитов. В схему были также вовлечены частные предприниматели, которые предоставляли документы для оформления кредитов на своих работников без их ведома. Все лица, на которых оформлялись кредиты, ничего об этом не знали, между тем сумма кредитов на одно лицо достигала от 5 до 75 тысяч гривен.
Установлено, что вышеуказанные лица в период 2006-2007 годов оформили более 300 кредитных дел на подставные лица и в дальнейшем получили и присвоили банковских средств на сумму около 7 миллионов гривен.
По материалам УБОП прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных частью 5 статьи 191 (Присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением - карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества), части 2 статьи 366 (Служебная подделка, которая повлекла тяжкие последствия, - карается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет) Уголовного кодекса Украины. Три активных участника задержаны в порядке статьи 115 КПК Украины. Об этом сообщает АМИ "Новости-Украина".
