Государственный комитет финансового мониторинга Украины разъяснил ситуацию, в связи с появившейся информацией о якобы внесении Украины в "черный список" Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF).
Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, FATF разделяет все мировые национальные системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, на условные 4 группы:
I группа - страны, национальные системы которых полностью отвечают требованиям FATF. (До 2007 года Украина находилась в этой категории).
ІІ группа - страны, в которых существуют недостатки законодательного поля. (Украина, Антигуа и Барбуда, Азербайджан, Боливия, Греция, Индонезия, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Катар, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка, Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Таиланд, Турция, Йемен).
За два последние года Украина опустилась с І группы - полностью отвечающей требованиям FATF, до категории стран с недостатками в национальной системе борьбы с отмыванием "грязных" средств.
ІІІ группа - страны, которые имеют стратегические недостатки национальной системы борьбы с "грязными" средствами. (Ангола, Народная Демократическая Республика Корея, Эквадор, Эфиопия, Пакистан, Туркменистан, Сан-Томе и Принсипи,).
ІV группа - страны, которые находятся под особым режимом санкций. (Иран).
"Для того, чтобы Украина вернулась в І группу стран необходимо принять изменения к Закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", который находится в Верховной Раде и подготовлен ко второму чтению. Этот законопроект отвечает международной практике формирования национальной системы борьбы с отмыванием "грязным" средств", - говорится в сообщении Госфинмониторинга.
В ведомстве надеются, что законопроект на ближайших пленарных заседаниях Верховной Рады будет принят, чего ждет от Украины FATF и Специальный Комитет экспертов Совета Европы по взаимной оценки мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL). В этом случае, никакие санкции FATF Украине не грозят.
Также в Госфинмониторинге отмечают, что после принятия указанного закона и введения его в действие, нужно будет время для его имплементации, которую Украина пройдем в максимально сжатые сроки.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Украина внесена в "черный список" FATF. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
