Американский финансовый регулятор обвинил один из крупнейших инвестиционных банков Уолл-стрит Goldman Sachs в обмане инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США утверждает, что Goldman не раскрывал конфликт интересов при продаже одного из своих продуктов.
В начале 2007 года, незадолго до краха рынка недвижимости в США, банк предлагал инвесторам облигации, обеспеченные портфелями высокорисковых ипотечных кредитов, но не сообщал, что кредиты в этот портфель отбирал хедж-фонд Paulson & Co, который ставил на снижение стоимости этих бумаг.
Регулятор подал гражданский иск против Goldman и одного из вице-президентов банка, Фабриса Турре, который базируется в Лондоне. Goldman отверг обвинения SEC и заявил, что будет активно защищать свою репутацию.
Новость об иске против банка привела к падению его акций на 12%.
Ипотечные облигации Abacus, которые Goldman разработал с Paulson в апреле 2007 года, принесли купившим их инвесторам убытки, превышающие $1 млрд., когда американский рынок высокорисковых ипотечных кредитов рухнул.
Со стороны Goldman сделку с Paulson курировал Турре. SEC утверждает, что он заранее знал о грядущем крахе рынка. В подтверждение этого приводится один из личных имейлов топ-менеджера, отправленный в январе 2007 года. В нем говорилось, что "здание рухнет в любой момент".
Банк заявил, что "обвинения со стороны SEC не обоснованы ни с юридической, ни с фактической точки зрения". Инвестбанк подчеркнул, что он сам потерял на этой сделке $90 млн.
Инвесторы, потерявшие больше всех, - немецкий банк IKB и консалтинговая компания ACA Capital Management "искушенные инвесторы на ипотечном рынке" и не могли не осознавать риск, указал Goldman.
Goldman, возможно самый престижный инвестбанк в мире, пережил мировой финансовый кризис относительно малыми потерями.
Иск SEC стал первой попыткой регулятора расследовать сделки, позволявшие инвесторам делать деньги на обвале рынка жилья. Американские законодатели требуют жестко разобраться с этими сделками и предлагают ужесточить правила продажи сложных инструментов, подобных ипотечным облигациям. Аналитики отмечают, что иск SEC наносит ущерб прежде всего репутации Goldman. Об этом сообщает ВВС.
