В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом в 50 миллионов гривен ежемесячно.
Об этом сообщили в пресс-службе bold">СБУ.
Конвертационный центр предоставлял услуги предприятиям по проведению бестоварных операций в отраслях строительства, транспорта, юриспруденции и маркетинга.
Через сеть транзитных и фиктивных bold">предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра, злоумышленники ежемесячно выводили в "тень" свыше 50 миллионов гривен.
В рамках возбужденного прокуратурой Деснянского района г. Киева уголовного дела по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели более 15 обысков. Во время обысков изъято наличности на сумму более 800 тысяч гривен, 40 печатей несуществующих предприятий (в том числе зарегистрированных в оффшорных зонах), 30 компьютеров, оборудованных системой модемного связи "клиент - банк", финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности .
Сейчас по материалам УСБУ решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Организаторы и участники нелегальных финансовых структур и руководители ряда столичных коммерческих банков, причастных к незаконному бизнесу, находятся на подписке о невыезде. Об этом сообщает ГолосUA.
