Кабинет Министров Украины утвердил план мероприятий на 2012 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства 28 декабря 2011 года. Проект документа разработан Кабинетом Министров Украины совместно с Национальным банком Украины.
Нормативно-правовой акт направлен на обеспечение реализации государственной политики в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и положений Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".
Документ предусматривает продолжение внедрения в национальное законодательство Сорока Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF), Девяти Специальных рекомендаций FATF по борьбе с финансированием терроризма и других международных стандартов с целью совершенствования системы предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма путем введения ряда практических мероприятий.
Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
