Германия становится все более популярной страной для отмывания денег. Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства по уголовным делам Германии (BKA) и Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором.
Посвященная этой проблеме пресс-конференция прошла 29 октября в Висбадене. По словам главы BKA Йорга Цирке, в 2011 году по подозрению в отмывании денег было заведено рекордное количестве уголовных дел со времени вступления в силу - почти 13 тысяч, что на 17% (1800 дел) превышает показатели 2010 года.
"Поток нелегальных денег, пребывающих в Германию, особенно силен из Италии", - заявляет эксперт Фридрих Шнайдер из университета Линца, изучавшего проблему отмывания денег. Однако финансовые средства, в том числе и организованной преступности, поступают в большом количестве и из России, Беларуси и Украины.
Увеличилось число случаев, когда частные лица предоставляют свой банковский счет для переводов за границу, таким образом способствуя отмыванию денег. Однако этот вид преступности распространен и на рынке недвижимости, в сфере общественного питания и в игровых центрах. Об этом сообщает Deutsche Welle.
