Сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью (ГСБЭП) МВД пресекли незаконную деятельность пунктов обмена валюты, которые работали в разных регионах страны.
Национальный банк Украины контролирует соблюдение порядка проведения валютно-обменных операций финучреждениями, их отделениями и обменными пунктами. Территориальные управления НБУ информируют правоохранителей о закрытых обменных пунктах, с отозванными регистрационными документами. Понятно, что такие заведения не имеют право легально работать. Но как показывает практика, всегда находятся те, кто готов игнорировать закон. Такая "конкуренция" приносит убытки финансовым учреждениям, которые работают в правовом поле.
На днях сотрудники ГСБЭП провели рейды по выявлению "подпольных" обменных пунктов в разных регионах страны.
"Во время проведения мероприятий по документированию незаконно действующих пунктов обмена валюты в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях, Крыму и г. Киеве было выявлено 23 заведения, которые работали без каких-либо разрешительных документов, их деятельность прекращена, - говорит начальник отдела Департамента ГСБЭП МВД Владимир Федорук. - По результатам проверок составлены административные протоколы по ст. 162 (Нарушение правил о валютных операциях), у нарушителей изъята валюта - российские рубли, евро, доллары".
Как обычному гражданину отличить теневую "обменку" от законного работающего обменного пункта? Нелегальные заведения, как правило, не имеют вывесок с реквизитами финансовых учреждений, не требуют у клиента документов, подтверждающих его личность (что по нынешним правилам обязательно) и не выдают квитанций о проведенной операции. Соответственно, граждане, пользуясь услугами таких дельцов, серьезно рискуют. Если, например, купюра окажется фальшивой, то доказать свою правоту клиенту будет весьма проблематично.
Инф. пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.
