Транснациональный банк HSBC заплатит в США штраф в размере $1,9 млрд. в рамках внесудебного соглашения по делу об отмывании денег.
Банк, штаб-квартира которого расположена в Британии, обвинялся американскими властями в причастности к отмыванию денег, принадлежащих наркокартелям и странам, в отношении которых введены американские санкции.
В начале этого года банк HSBC признал, что не обладает достаточно надежными инструментами контроля над подобной деятельностью, что было выявлено в ходе расследования, проводившегося сенатом США.
В ноябре банк объявил, что выделил $1,5 млрд. на покрытие расходов на выплату возможного штрафа.
Ранее было объявлено о подобной, но гораздо менее крупной выплатой в рамках договоренности между британским банком Standard Chartered и американскими властями на сумму в $300 млн. в счет штрафов за нарушение американских санкций. Недостаток контроля
В начале этого года сенат США опубликовал доклад, в котором содержалась крайне отрицательная оценка механизмов контроля, которые имелись у банка HSBC для обнаружения операций по отмыванию денег.
В докладе выдвигалось предположение, что банковские счета HSBC в Мексике и США использовались наркобаронами для сокрытия своих преступных доходов.
В нем также говорилось, что банк регулярно обходил ограничения на финансовые операций в рамках американских санкций в отношении таких стран как Иран, Северная Корея и других.
Во вторник банк объявил о назначении бывшего американского чиновника Боба Вернера на пост главы отдела по соблюдению финансовых правил.
Вернер ранее занимал пост главы агентства по контролю за финансовыми активами в министерстве финансов США, которое отвечает за осуществление санкций, введенных против таких стран как Иран.
В банке HSBC он будет заниматься укреплением банковских механизмов по борьбе с отмыванием денег и по соблюдению финансовых санкций. Об этом сообщает ВВС.
