Расследование по делу о финансовых махинациях французским филиалом крупнейшего швейцарского банка - Ю-би-эс (UBS) - начали в пятницу вечером правоохранительные органы Франции.
Финансово- кредитное учреждение подозревается в том, что в 2000-х годах оно за плату помогало своим клиентам открывать незадекларированные счета в Швейцарии.
"Ю-би-эс-Франс" получил статус свидетеля по этому делу", - пояснили агентству представители органов юстиции республики. В ближайшее время ему, как юридическому лицу, могут быть предъявлены обвинения "в отмывании средств, полученных в результате оказания запрещенных законом услуг", и "в отмывании средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов".
По мнению следователей, "Ю-би-эс-Франс" вел "двойную бухгалтерию", скрывая таким образом от французских налоговых органов информацию о секретных счетах. Причем подпольная схема ничем не отличалась от официальной: сотрудники, у которых за год было больше всего клиентов, открывших тайный счет в Швейцарии, получали бонусы к зарплате. Обвинение уже предъявлено троим работникам банка, в числе которых - генеральный директор французского филиала Патрик де Файе.
О существовании незаконного бизнеса французским органам финансового контроля сообщили бывшие сотрудники "Ю-би-эс- Франс", отказавшиеся участвовать в махинациях и уволенные из банка. В настоящее время власти Франции проверяют более чем 350 граждан республики, которые имеют банковские счета в Швейцарии. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
