На минувшей неделе американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo) подала повторный иск против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Первый был подан еще в конце прошлого года, однако в декабре манхэттенский федеральный судья Пол Кротти отклонил его, сославшись в основном на отсутствие у него юрисдикции и на то, что, хотя истец обвиняет Тимошенко в нарушении американского закона RICO, карающего организованную преступную деятельность, он не называет никого из ее "агентов" или сообщников.
В январе адвокаты истца ходатайствовали о том, чтобы Кротти разрешил им переписать исковое заявление в свете этих претензий. Они, в частности, объясняли недостатки своего первого иска тем, что из-за необходимости уложиться в 25 страниц им пришлось опустить часть важных фактов дела.
Новый иск UTICo представляет собой уже 58-страничный документ, в котором фигурируют трое ответчиков: сама Тимошенко, ее муж Александр, получивший политическое убежище в Чехии, и бывший замминистра финансов России, экс-сенатор Андрей Вавилов, проживающий в Нью-Йорке.
Кроме того, в исковом заявлении упоминается группа лиц, которых UTICо тоже квалифицирует как "агентов" Тимошенко, но не включает в число ответчиков.
Среди них нью-йорский миллиардер, уроженец Мукачева Александр (Алекс) Ровт, в последнее время прогремевший благодаря своим приобретениям дорогой манхэттенской недвижимости, и его друг детства и бывший партнер по торговле азотными удобрениями Имре Пах.
Список "агентов" Тимошенко включает в себя также бруклинского риэлтора украинского происхождения Артура Чечеткина, жениха дочери Тимошенко Евгении, которая по словам истцов, после заключения матери в тюрьму в августе 2011 годы стала действовать от ее имени.
В перечне "агентов" - Марк Болдырев, который якобы "управлял для Тимошенко офшорным банком под названием First Trading Bank, зарегистрированным на Науру и использовавшимся для незаконных денежных переводов с Украины в Нью- Йорк".
Услуги в нью-йорском финансовом секторе якобы предоставлял Тимошенко другой "агент" - Александр Левченко.
Наконец, истец причисляет к "агентам" Тимошенко проживающего в Нью-Йорке гражданина Украины Игоря Бойко. В 2006 году два нью-йорских украинца наняли Бойко управлять своей кондитерской фабрикой в Житомире, в которую они вложили более $100 млн.
По словам истца, с помощью Тимошенко и ее людей Бойко якобы незаконно присвоил контрольный пакет акций фабрики, а взамен финансировал Тимошенко и во время предвыборной кампании даже приказал изготовить кондитерские изделия с ее портретом.
UTICo пытается получить $18 млн. 344 тыс. 480, которые федеральный суд Массачусетса в июле 2011 года постановил взыскать в ее пользу с корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ). Тимошенко была ее президентом и, как говорится в исковом заявлении, "с помощью своего мужа Александра Тимошенко установила свой личный контроль над всеми активами ЕЭСУ".
Истец называет Тимошенко фактическим владельцем ЕЭСУ и пишет, что она перечисляла 50% прибылей корпорации своему сообщнику, бывшему премьер- министру Украины Павлу Лазаренко, который был осужден в США за отмывание денег, отбыл срок и сейчас дожидается депортации в тюрьме иммиграционного ведомства.
В частности, Тимошенко, по словам истца, перевела Лазаренко через нью-йорские банки более $101 млн.
Кроме того, UTICо судилась с корпорацией Bassington, Unc., которую она называет офшорным холдингом ЕЭСУ, принадлежащим супругам Тимошенко, и отсудила у нее в мае 2012 года $23 млн. 85 тыс. 465, но никаких денег пока и тут не получила.
По словам адвокатов истца, Александр Тимошенко помогал жене "отмывать деньги с целью сокрытия авуаров ЕЭСУ и Bassinger и переводить откаты", а Вавилов якобы получил от нее взятку в сумме $10 млн. и приобрел в Нью-Йорке за $5 млн. квартиру в роскошном здании Time Warner Tower South, которую сейчас надеется отсудить UTICо.
Как говорится в исковом заявлении, Вавилов, который с 2007 года проживает в Нью-Йорке, якобы получил взятку за то, что в 1996-1997 гг. помог Тимошенко уладить задолженность ЕЭСУ на сумму $450 млн. "Целью этой схемы являлось скрыть от кредиторов авуары ЕЭСУ, большая часть которых оказалась потом на офшорных счетах", - утверждает истец.
По словам UTICo, Тимошенко активно пользовалась нью-йоркскими банками, что дает манхэттенскому федеральному суду юрисдикцию в этом деле. Среди прочего, на Украине ее обвиняют в том, что она перевела из Нью-Йорка примерно $2 млн. 479 тыс. на оплату четырех заказных убийств на родине.
По версии истца, в 1995-1996 гг. Ровт и Пах будто бы перевели из Нью-Йорка посредством контролировавшихся Тимошенко компаний в Лондоне и на Кипре в общей сложности почти $14 млн. Взамен Лазаренко и Тимошенко якобы помогли им получить доступ к портовым сооружениям в Одессе и присвоить складированные там удобрения из Тольятти на сумму более $8 млн.
В исковом заявлении фигурирует также числящийся в главном розыскном списке ФБР авторитетный бизнесмен Семен Могилевич, с которым Лазаренко и Тимошенко якобы незаконно поделили газовый рынок Украины. Об этом сообщает ВВС.
