В суд направленно уголовное производство относительно 13 лиц, которые завладели средствами граждан на общую сумму почти 150 млн. грн. Об этом сообщил начальник отдела процессуального руководства и поддержки государственного обвинения в уголовных производствах относительно преступных группировок Юрий Шеремет, передает пресс-служба ГПУ.
"Досудебным расследованием установлено, что указанные лица в период с мая 2006 года по ноябрь 2008 года, с использованием юридических лиц JС&АА Kings Capital Limited, ЧП "Кингз-Кепитал", ООО "Кингз-Кепитал", юридического союза "Тринадцатая зарплата", ООО "Духовность и благополучие", и кредитного союза "Бизнеспартнерство", путем обмана завладели средствами почти 3,5 тысяч граждан на общую сумму свыше 140 млн. грн.", - отметил начальник отдела ГПУ и прибавил, что за совершение инкриминируемых преступлений им угрожает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
"Сейчас обвинительный акт и материалы уголовного производства, которые насчитывают свыше 1,5 тыс. томов, переданы на рассмотрение в Днепровский районный суд г. Киева", - сказал Шеремет.
King's Capital - финансовое учреждение, работавшее в Киеве. Компания обанкротилась в 2008 г. Ее руководителем был гражданин США, финансовый тренер Роберт Флетчер.
23 ноября 2008 года сотрудники милиции задержали Флетчера - основателя и руководителя ООО "Глобальная система тренингов". Украинские правоохранительные органы обвинили его в мошенничестве с деньгами украинских граждан.
Было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий Флетчера по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса. Флетчер занимался в Украине организацией тренингов, привлекая средства украинских граждан. Рекламу его тренингов можно было увидеть на билбордах в городах страны.
Вместе с тем, 21 мая 2012 г. Генпрокуратура утвердила обвинительный приговор и направила в Апелляционный суд Киева уголовное дело в отношении девяти участников группировки, организованной гражданином США Робертом Флетчером, которые на протяжении 2006-2008 гг. завладели около 64 млн грн, обманув более 200 украинцев.
Досудебное следствие установило, что участники преступной группировки в "тренинговых центрах", созданных в самых больших городах государства, под видом проведения учебы по финансовой грамотности, вводили людей в заблуждение, сообщая им неправдивые сведения относительно возможности инвестирования денежных средств и получения сверхприбылей. В действительности полученные средства присваивались. Об этом сообщает РБК-Украина.
