Жена Арбузова пыталась снять в украинском банк 50 миллионов гривен

21.05.2014, 14:49

Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в украинском банке 50 миллионов гривен. Как сообщают источники "Украинской правды", операция остановлена в среду Госслужбой финансового мониторинга.

Источники информируют, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева. Он - гражданин Украины, уроженец города Краматорска, проживает в Донецкой области.

Доверенное лицо Арбузовой пришел в один из украинских банков, в котором открыт депозит жены беглеца, и попробовал снять деньги наличностью.

Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

По закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в список граждан, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции. Об этом сообщает "Украинская правда".

Читайте також