Работниками подразделений органов финансовых расследований доходов и сборов Украины, начиная с апреля месяца 2014 года, расследуется незаконная конвертационная деятельность отдельных финансовых учреждений Украины.
В частности, установлено, что рядом предприятий, в том числе ООО "Торггазстрим ЛТД" (г. Симферополь), противоправная деятельность которого на сегодня является предметом проверки правоохранительных органов, было перечислено 93,6 миллиона гривен на адрес Сумского частного предприятия. Сообщаем, что это предприятие на протяжении длительного времени декларирует отсутствие хозяйственной деятельности.
В дальнейшем указанные денежные средства перечислены ООО "Вести Масс-Медиа".
Для выяснения законности происхождения и использования этих средств в дальнейшем осуществляется досудебное следствие по фактам фиктивного предпринимательства и отмывания доходов, полученных преступным путем (статьи 205 и 209 Уголовного кодекса Украины).
В заключение сообщаем, что в отношении всех участников преступной схемы, как в отношении физических, так и юридических лиц, в предусмотренном законом порядке, в том числе и по согласованию с прокурором и по решению суда, проведены и проводятся следственные действия. Так, 22 мая 2014 года в отношении одного из юридических лиц - ООО "Вести Масс-Медиа", которая расположена по адресу: город Киев, ул. Красноармейская 6-о, проведен санкционированный обыск.
В помещении, где проходит санкционированный обыск, находится 11 человек, из них: 6 человек - сотрудники предприятия и 5 - охрана. Беременную женщину отпустили сразу перед проведением обыска.
Следственные действия проводятся и в отношении директора ООО "Вести Масс-Медиа", задействованного в схеме перечисления средств.
Действия проводятся на основании решения суда по согласованию с прокурором.
Инф. пресс-службы Министерства доходов и сборов Украины.
