В Госфинмониторинге 1 октября 2014 года состоялась встреча представителей Госфинмониторинга с делегацией Министерства финансов США и Министерства юстиции США во главе с заместителем директора Службы контроля за иностранными активами Министерства финансов США Грегори Гатьянисом.
На встрече обсужден широкий круг вопросов международного сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма и сотрудничества в отношении применения санкций к лицам, которые поддерживают и финансируют терроризм в Украине, в частности бывшего Президента Украины Януковича В. Ф., его близких и чиновников бывшего правительства, органов власти и местного самоуправления.
Кроме того, стороны обменялись опытом по формированию перечней лиц, связанных с терроризмом и относительно которых применены международные санкции, в том числе списка OFAC, что формируется Министерством финансов США.
По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении диалога и совместной практической работы между Госфинмониторингом, Министерством финансов США и Министерством юстиции США по актуальным вопросам борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.
Инф. пресс-службы Государственной службы финансового мониторинга Украины.
