Работники Департамента государственной службы по борьбе с экономической преступностью совместно со следователями Главного следственного управления МВД Украины пресекли деятельность конвертационного центра, деятельность которого базировалась на четырех банковских учреждениях Киева и Киевской области.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины установлено, что группа лиц, в которую входят должностные лица указанных банковских учреждений, создала противоправную схему незаконного обогащения.
Участниками группы в подконтрольных банковских учреждениях были открыты текущие счета фиктивных предприятий, через которые на основании поддельных документов по бестоварным сделкам осуществлялась "конвертация безналичных средств в наличные. Общий оборот средств по противоправным финансовым операциям составляет около 1,5 млрд. гривен.
Следствием установлена также причастность к деятельности "конверта" почти 190 фиктивных предприятий, на текущие счета 45 из них наложен арест и заблокировано более 10 млн. гривен.
В настоящее время расследование продолжается и отрабатывается имеющаяся информация относительно причастности указанной группы к финансированию сепаратистов.
Инф. пресс-службы Департамента ГСБЭП МВД Украины.
