Только в декабре 2014 и декабре 2015 годов через этот "конверт" злоумышленники легализовали свыше 100 миллионов гривен. При обысках милиция изъяла более 1 миллиона гривен наличными, несколько десятков печатей и клише с подписями директоров фиктивных фирм. По этому факту открыто криминальное производство по четырем статьям Уголовного кодекса.
Оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с прокуратурой установили, что "конверт" организовали 7 жителей города Киев и Киевской области.
Злоумышленники создали конвертационный центр с целью минимизировать налоговые обязательства, уклониться от уплаты НДС и перевести безналичные средства в наличные. Для этого члены ОПГ создали около 20 субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. В дальнейшем этими предприятиями были заключены формальные соглашения с предприятиями реального сектора экономики.
В рамках уголовного производства объявлены 17 определений суда о наложении ареста на расходные операции в банковских учреждениях Киева по счетам предприятий с признаками фиктивности.
Также оперативники ГУБОП провели 8 обысков в офисных помещениях ряда предприятий и банковских учреждений. При обысках милиционеры изъяли 1,2 млн. гривен наличными, первичную бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, магнитные носители информации, 27 печатей фиктивных предприятий, а также 10 клише с подписями их директоров.
По данному факту расследуется уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
Инф. пресс-службы ГУБОП МВД Украины.
