В рамках уже начатого уголовного производства сотрудники Департамента противодействия преступности в сфере экономики установили, что в мае 2011 года одной коммерческой структуре банком открыто возобновляемую кредитную линию с лимитом 68 млн. гривен.
По договору этот кредит обеспечивался имущественными правами стратегического государственного предприятия.
Однако, вопреки требованиям договора залога, должностные лица фирмы изменили банковские реквизиты и утаили от банка факт получения от государственного предприятия 64 миллионов гривен, не вернув их банку в счет кредитных обязательств.
Эти средства "коммерсанты" растратили по своему усмотрению, чем нанесли ущерб государственному банку на 68,9 млн. гривен.
19.03.2015 года в городах Харьков, Львов и Киев по месту жительства фигурантов и в их офисах проведено более двадцати обысков, во время которых изъято финансово-бухгалтерскую документацию предприятий, задействованных в схеме вывода средств, и которая подтверждает преступную деятельность фигурантов.
Расследование продолжается. Принимаются меры по возмещению убытков, причиненных банковскому учреждению.
Инф. пресс-службы Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.
