Работниками Департамента противодействия преступности в сфере экономики прекращена работа конвертационного цента, который действовал на территории города Киева, Хмельницкой, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Полтавской областей.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц организовала противоправную деятельность фиктивны" фирм и "конвертационног" центра, которые предоставляли услуги по переводу наличных средств в безналичные расчеты, предоставляя соответствующие подтверждающие документы.
Для этого, кроме банковских счетов фиктивных предприятий, использовались предприятия, осуществляющие оптовую и розничную торговлю карточками пополнения счетов операторов мобильной связи.
Неотображая в налоговых декларациях операции по реализации карточек за наличный расчет, средства передавалась в конвертационный центр. Затем они легализовались путем предоставления документов о совершенных безналичных расчетах. За услуги "конверт" получал от 2,5 до 3,5 процентов.
Общий оборот незаконных финансовых операций этого центра составил более 1 млрд. гривен.
Во время санкционированных обысков изъято поддельные документы, черновой учет, компьютерная техника и магнитные носители информации, 30 печатей, более 1 млн. грн. наличности, карточки пополнения счетов на сумму более 5 млн. гривен.
Кроме этого, наложены аресты на 726 банковских счетов предприятий в 65 банковских учреждениях на сумму более 10 млн. Гривен.
Досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия.
Инф. Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.
