В настоящий момент расследуется факт завладения государственными средствами, выданными в качестве кредитов ООО "Боржава Резорт (165 млн. грн.) и ООО "Борисфен (94,2 млн. грн.). Указанные получатели кредитов были ранее прямо или косвенно связаны с руководством "Держінвестпроекту, в том числе с Каськивым В. В.
Министр внутренних дел сообщил: "Установлено, что в период с 2012 по 2013 год служебные лица "Держінвестпроекту", по предварительному сговору группой лиц, со служебными лицами ГП "Державна інвестиційна компания", ООО "Боржава резорт", ООО "Біоннік Девелопмент", ГП "Ел Ен Джі Термінал", ООО "Борисфен", ГП "Дирекція з будівництва та управління проектом "Повітрянний експрес", ГП "Грін Енерго", ГП "Національний проект "Відкритий світ" и других предприятий - завладели денежными средствами в сумме около 2 млрд. грн., выделенных из государственного бюджета Украины, а также инвестированных Китайской народной республикой для реализации национальных проектов Украины.
Главным следственным управлением МВД и Госфинмониторингом установлено, что упомянутые предприятия, полученные государственные средства, в основном, использовали для покупки валюты с ее дальнейшим перечислением компаниям- нерезидентам с целью приобретения части акций и долей в уставных капиталах украинских предприятий.
Во время расследования установлено, что указанные получатели кредитов были ранее прямо или косвенно связаны с руководством "Держінвестпроекту, в том числе с Каськивым В. В.".
В отношении служебных лиц "Держінвестпроекту" Главным следственным управлением МВД Украины проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных статьей 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также статьей 209 УК Украины (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Инф. пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.
