Департаментом противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины осуществляется оперативное сопровождение уголовного производства по признакам ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Установлено, что 02.10.2014за день до введения временной администрации в одном из банков, с целью хищения было выдано кредиты физическим лицам, которые не являются клиентами банка, на общую сумму 169,8 млн. грн.
Кредиты выдавались с нарушениями действующего законодательства. Любые документы по кредитным договорам в настоящее время в банке отсутствуют.
Досудебным расследованием также установлено, что источником выданных в качестве кредитов являются средства, полученные должностными лицами банка в результате противоправной деятельности по минимизации налоговых обязательств, легализации денежных средств без налогового учета через предприятия с признаками фиктивности (более 40), счета которых были открыты в указанном учреждении.
В начале процедуры ликвидации банка и введение в состав ликвидационной комиссии представителя фонда гарантирования вкладов, деньги от деятельности фиктивных предприятий в сумме 120 млн. грн. были переведены на счет общества с дополнительной ответственностью. Указанные средства были заявлены в реестр на выплату.
Преступная схема была организована группой лиц, которые занимались хищением денежных средств, предоставлением услуг по прикрытию фиктивных финансово- хозяйственных операций, перевода безналичных денежных средств в наличные и сокрытие их от налогового учета. В состав группы входили 7 жителей столицы и Киевской области, среди которых организатор и 2 курьера.
Годовой оборот наличных через конвертационный центр составлял более одного миллиарда гривен.
10.06.2015 в районе станции метро "Арсенальная" работниками Департамента ПЗСЕ с привлечением бойцов спецподразделения "Сокол" задержали курьеров преступной группы, которые развозили по г. Киеву полученные в банковском учреждении деньги.
При задержании злоумышленники оказали сопротивление работникам милиции, повредили служебный автомобиль и пытались убежать.
Для остановки транспортного средства работниками милиции было применено табельное огнестрельное оружие для остановки автомобиля, после чего фигуранты были задержаны.
Во время обыска в автомобиле задержанных изъяты денежные средства в сумме 500 тыс. грн. и оружие в количестве 3 единиц (1 помповое ружье и 2 пистолета ПМР).
По месту жительства организатора группы изъято 4 единицы нарезного оружия типа карабин, 2 гладкоствольных ружья, 3 единицы холодного оружия (нож), 1 устройство типа лук. Разрешительные документы на обнаруженное оружие отсутствуют. Также правоохранители обнаружили магнитные носители информации, документы, которые подтверждают финансово-хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, 6 мобильных телефонов и 24 тыс. грн.
В офисных помещениях было изъято черновую документацию, подтверждающую финансово-хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, магнитные носители информации, 2 печати оффшорных компаний, 2 единицы оружия ˗ 1 ПМР "Форт 12" и 1 гладкоствольное ружье "Fabarm с патронами к ним.
В банковском учреждении - договоры по депозитным счетам, юридические дела и другая документация, подтверждающая финансовую хозяйственную деятельность банковского учреждения.
На изъятые денежные средства наложен арест.
Инф. Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.
