Печерский районный суд Киева в рамках уголовного производства относительно Александра Януковича арестовал банковский счет ООО "МАКО-Трейдинг", на котором хранится 110,37 млн. грн.
Как пишут "Наші гроші", арест наложили в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, которое было возбуждено еще в мае 2014 года.
Отмечается, что тогда сыну Виктора Януковича объявили подозрение в подделке документов, уклонении от уплаты налогов, а также присвоении, растрате имущества, злоупотреблении служебным положением в особо крупных размерах.
Издание отмечает, что в течение 2013 года Янукович по предварительному сговору с руководством "Артемовск Вайнери" организовал схему уклонения от уплаты налогов, а также завладения государственными бюджетными средствами.
Александр Янукович был акционером винзавода (19,4% акций) через фирму "Эдельвейс".
На счета "Артемовск Вайнери" перечисляли денежные средства за товары и услуги, операции сопровождались подделкой договоров купли-продажи и налоговых накладных. На самом деле товары и услуги не поставлялись
Для прикрытия незаконной деятельности было основано или приобретено ряд компаний. Об этом сообщает ТСН.ua.
