4 сентября работники Управления противодействия преступности в сфере экономики ГУМВД Украины в Днепропетровской области выявили и пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровска.
Организатором была разработана и внедрена преступная финансовая схема по минимизации налоговых обязательств и легализации средств добытых преступным путем предприятиями реального сектора экономики.
В результате проведенных мероприятий установлено, что клиентами "конвертационного центра" являются учреждения и организации, действующие на всей территории Украины.
С целью прикрытия преступной деятельности, безналичные средства в первую очередь перечислялись на счета около 20 "транзитных" предприятий, а в дальнейшем перечислялись на счета фиктивных субъектов хозяйствования, которые были открыты организатором и зарегистрированы на подставных лиц.
За период преступной деятельности конвертационного центра через счета, открытые в различных банковских учреждениях, было незаконно переведено более 200 млн. гривен.
Изготовление фиктивной бухгалтерской документации происходило в двух арендованных офисных помещениях.
Во время проведения санкционированных обысков сотрудниками Управления была изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, печати предприятий, задействованных в схеме минимизации, денежные средства, а также наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных фигурантам предприятий в сумме более 6 млн. гривен и $90 тыс.
По указанным фактам начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Инф. Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.
