Во время обысков правоохранители изъяли денежные средства в сумме 425 тыс. грн., $90,5 тысяч и документацию, подтверждающую финансово- хозяйственные операции между указанными учреждениями относительно получения кредитных средств.
Департаментом противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины осуществляется оперативное сопровождение досудебного расследования в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст.364, ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением, мошенничества с финансовыми ресурсами и служебного подлога, совершенных сотрудниками государственного транспортного предприятия и служащими одного из его подразделений.
Досудебным расследованием установлено, что хищение государственных средств совершалось должностными лицами подразделения с согласия руководства предприятия и по предварительному сговору со служебными лицами коммерческих банков в течение 2013-2014 годов, путем заключения кредитных договоров на общую сумму более 1 млрд. гривен без соответствующих согласований с Министерством финансов Украины, Минэкономразвития и Министерством инфраструктуры Украины. Указанными действиями нанесен ущерб государству в виде уплаты процентов коммерческим банкам и курсовой разницы по заключенным договорам за пользование кредитными средствами.
15 сентября 2015 работниками Департамента ПЗСЕ МВД Украины совместно с Главным следственным управлением МВД Украины было проведено санкционированные обыски в центральном офисе государственного транспортного предприятия, в банковских учреждениях, где находятся индивидуальные сейфы одного из руководителей подразделения, а также по адресам проживания должностных лиц.
Во время обысков было изъято документацию, подтверждающую финансово- хозяйственные операции между указанными учреждениями относительно получения кредитных средств, их реструктуризации и депозитных вкладов структурных подразделений предприятия, договор купли-продажи недвижимого имущества, денежные средства в сумме 425 тыс. грн. и $90, 5 тысяч, золотой слиток и банковские карты.
Проводятся следственные действия по установлению дополнительных фактов и круга лиц, причастных к противоправной деятельности.
Инф. Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.
