Сотрудники Управления по противодействию преступности в сфере экономики в Днепропетровской области разоблачили коррупционную схему незаконного завладения государственными средствами, одного из филиалов государственного банка Украины в Днепропетровской области, путем оформления и получения кредитов на подставных лиц.
Указанная схема была создана организованной преступной группой с коррупционными связями, организатором которой является руководитель одного из филиалов государственного банка. В группу также входили главный экономист по кредитованию банка и частный предприниматель.
В ходе досудебного расследования установлено, что организатор с целью завладения чужим имуществом, распределив между всеми участниками преступной группы роли, давала указания подчиненным оформлять кредитные договоры на получение наличных денежных средств без участия заемщиков. В свою очередь частный предприниматель, согласно договоренности с организатором, предоставляла экономисту копии документов граждан Украины, которые были получены мошенническим путем, при этом вышеуказанные копии документов не проверялись.
Таким образом, управляющая отделением банка, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с соучастниками группы в период с 2006 по 2008 год неправомерно оформила 22 кредитных дела, по которым последними были получены и присвоены государственные средства на общую сумму более 3 миллионов 700 тысяч гривен.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Ответственность за занятие такого рода деятельностью предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Инф. ОСО ГУМВД Украины в Днепропетровской области.
