Суд разрешил проведение внеплановой документальной проверки финансово- хозяйственной деятельности ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" в рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма, свидетельствует постановление Бабушкинского районного суда г. Днепропетровска от 13 октября, обнародованное в едином реестре судебных решений.
Следствием установлено, что должностные лица ДТЭК Днепроэнерго в декабре 2014 года - в феврале 2015 года, по предварительным сговором с группой лиц, организовали финансирование терроризма, а именно: по договору от 20.06.2014 г. купили в ООО Восточная Угольно-Энергетическая компания (г. Донецк) уголь, который был поставлен на Криворожскую ТЭС и Приднепровскую ТЭС. В свою очередь Восточная Угольно-Энергетическая компания перечисляла деньги ООО "Донантрацит", которые якобы переводились в наличные и перечислялись на финансовое обеспечение террористической деятельности.
В апреле 2015 года отношения между ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" и ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" были прекращены.
В частности, в ходе проверки ДТЭК Днепроэнерго инспекторы должны проверить сколько угля было отгружено от ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания", а также действительно ли фирма вернула ДТЭК Днепроэнерго 315 млн. грн. неиспользованных авансов. Проверка продолжается с 19 октября по 6 ноября.
Напомним, владельцами ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" является Фонд госимущества (25%), а также DTEK energy bv (Нидерланды, 43,81%) и DTEK Holdings Limited (Кипр, 25%), подконтрольным Ринату Ахметову. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
