Сотрудниками Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, зафиксировано более 50 попыток проведения ими несанкционированных транзакций по использованию поддельных карточек и более 20 успешных, которые нанесли материальный ущерб украинским банкам.
Департаментом киберполиции НП Украины в рамках уголовного производства начатого на основании заявления директора службы финансового мониторинга одного из банков, проведен комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на установление и привлечение к ответственности группы кардеров, используя техническую информацию магнитных лент банковских карточек граждан Соединенных Штатов Америки, на территории Украины осуществляли покупку электронной техники и драгоценных вещей.
По предварительной информации было установлено, что на территории города Киева действует группа правонарушителей, к числу которой входили иностранные граждане, используя скомпрометированы банковские карточки, белый пластик, осуществляли покупку товаров в крупных сетях магазинов бытовой техники.
Сотрудниками Департамента, зафиксировано более 50 попыток проведения несанкционированных транзакций по использованию поддельных карточек, и более 20 успешных, которые нанесли материальный ущерб украинским банкам.
Так, 14 января 2016 года в одном из магазинов по продаже мобильных телефонов и предоставления телекоммуникационных услуг, именно при получении товара, купленного поддельной картой, был задержан иностранного гражданина. Указанный граждане имел при себе две банковские карточки, одна из которых была эмитирована на территории одной из стран Кавказского региона. Именно тот факт, что размещена на карточке информация была напечатана на иностранном языке, отвлекало внимание продавцов от того, что номер карты указан в чеке, об уплате, не совпадали с номером оттиснутым на карте.
В настоящее время личность правонарушителя задержаны в рамках ст. 208 УПК Украины, следственным органом готовятся материалы на предъявление подозрения по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 и ст. 200 УК Украины и проводятся мероприятия по установлению других участников преступной группы.
Следует отметить, что аналогичные попытки незаконного обогащения вчиняться не первый раз, поэтому владельцам магазинов, использующих в своей деятельности POS-терминалы для оплаты банковскими картами необходимо провести разъяснительную работу среди своего персонала.
Прежде всего, который работник отвечает за проведение операции по банковской карте, должен проверить имеющиеся на ней реквизиты, а именно, дату валидности карточки, сведения о ее владельце, наличие подписи на обратной стороне номер карточки. После проведения операции в чеке необходимо сверить номер карточки с которой проводилась операция, с номером расположенным на самой карточке, а также на подпись, оставляет лицо.
Обращаем ваше внимание! В случае выявления попыток по проведению указанных мошеннических операций необходимо немедленно обратиться в территориальные органы полиции или сообщить Департамент киберполиции Национальной полиции Украины по номерам 044-374-37-08 (руководитель отдела) и 044-374-37-22 (дежурная часть).
Инф. Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.
