Работники Управления защиты экономики (УЗЭ), следствия Национальной полиции и УСБУ установили всех участников преступной группы и схему незаконной конвертации. Услугами уличенного конвертационного центра пользовались также ряд государственных и коммунальных предприятий Луганской и Донецкой областей.
Следственным отделом Национальной полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства работниками УЗЭ НП и УСБУ в Луганской области проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых задокументирована и прекращена противоправная деятельность конвертационного центра.
Установлено участников центра, их роли и схема преступной деятельности. Кроме того, установлен ряд предприятий, входивших в состав "центра".
Организовал "конверт" 28-летний луганчанин. Мужчина осуществлял руководство деятельностью "центра", занимался регистрацией фиктивных предприятий, вел бухгалтерские и налоговые отчетности, снимал наличные в банковских учреждениях, полученных от заказчиков конвертации.
Также, в состав группы входили 52-летний директор фермерского общества, главный бухгалтер этого предприятия и бухгалтер.
В обязанности директора входило организация деятельности сельскохозяйственных предприятий с целью формирования налогового кредита предприятиям конвертационного центра. Бухгалтера 42-х и 35-ти лет вели бухгалтерскую и налоговую документацию предприятий.
Предприятия перечисляли денежные средства на счета фиктивных обществ конвертационного центра. После этого, средства перечислялись на счета физических лиц, подконтрольных организатору. Наличные снималась мужчиной через банкоматы или банковские отделения и передавалась заказчикам конвертации, путем внесения денежных средств на личные карточные счета.
За предоставленные клиентам услуги руководитель "конверта" получал денежное вознаграждение в размере 7%, в зависимости от суммы конвертации, которая распределялась между всеми членами группы.
Установлен также ряд государственных и коммунальных предприятий Луганской и Донецкой областей Украины, которые были задействованы в преступной схеме по выводу бюджетных денежных средств в теневой оборот.
Государственные предприятия платили 10% от общей суммы, перечисленных на счета фиктивных предприятий средств, и получали документы за якобы приобретенную продукцию и наличные. Полученную наличку руководители ГП использовали для приобретения аналогичной продукции у посторонних лиц, но по заниженной в разы стоимости, а разницу присваивали, чем наносили вред государственным интересам.
Работники Управления защиты экономики, следствия Национальной полиции и УСБУ провели ряд санкционированных обысков в помещениях офисов на территории городов Киева и Харькова и Луганской области.
Правоохранители изъяли бухгалтерскую и налоговую документацию, печати и штампы субъектов предпринимательской деятельности, которые входили в состав "конверта", компьютерную технику, электронные носители информации, электронные ключи управления банковскими счетами подконтрольных предприятий, банковские карты, которые использовались для незаконных операций при конвертации денежных средств.
Также в ходе проведения обысков изъята первичная документация "предприятий - продавцов налогового кредита".
Кроме того в банковских учреждениях городов Киева и Днепропетровска наложены аресты на счета предприятий "центра", на которых находится более 2 миллионов гривен.
Участникам конвертационного центра грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3-х до 5-ти лет или лишение свободы на срок от 3-х до 8- ми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х годов.
Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
