Сумма ущерба составляет более 14 миллионов гривен. Злоумышленница находится в СИЗО.
По собранным материалам УЗЭ относительно должностного лица финансового учреждения следствием открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере), ст. 190 (мошенничество) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий работники УЗЭ установили, что, находясь на должности руководителя отделения банка, женщина осуществляла контроль за деятельностью филиала, привлекала клиентов к сотрудничеству, заключала, утверждала, подписывала кредитные и депозитные договора.
Руководительница предлагала знакомым и друзьям открыть на выгодных условиях депозитные счета. На своем рабочем компьютере женщина распечатывала бланки договоров о срочных банковских вкладах, заполняла и оформляла документы, которые служили письменными, убедительными доказательствами того, что денежные средства вкладчика находятся на счете. В действительности не было открыто ни одного депозитного счета, денежные средства на счет вкладчиков филиала не поступали. В кассу банковского учреждения женщина средств не вносила, а присваивала себе.
В течение нескольких лет, вкладчики верили, что пользуются услугами банка. За это время она успела присвоить более 3,5 миллионов гривен.
Когда мошенницу уволили с банковского учреждения, она продолжала вводить в заблуждение доверчивых местных граждан. Под видом вложения средств под значительные проценты в выгодное дело, она выманила еще более 11 миллионов гривен.
В настоящее время аферистке сообщено о подозрении в совершении нескольких уголовных преступлений.
Судом женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно действующему законодательству ей грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.
Сейчас продолжаются следственные действия по возмещению убытков, причиненных противоправными действиями мошенницы.
Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
