Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции разоблачили преступную схему завладения денежным средствами финучреждения. Всем участникам сделки сообщено о подозрении.
По собранным материалам работников УЗЭ о хищении должностными лицами денежных средств банка следственным управлением ГУ НП открыто уголовное производство по ч.5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий установлено схему завладения деньгами и всех лиц, которые к этому причастны.
Так, в течение 2012-2014 годов работники банка заключали кредитные договора с фиктивными обществами под залог ценных бумаг. Однако во всех случаях никаких ценных бумаг не было, а счета в ценных бумагах финучреждением никогда не открывались.
В хищении более 23 миллионов гривен обоснованно подозреваются председатель кредитного комитета, бывший председатель наблюдательного совета, начальник отдела службы безопасности банка и бывший народный депутат Украины.
Всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотрено ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время материалы уголовного производства направлены в районный суд г. Одессы.
С целью возмещения ущерба, причиненного финансовому учреждению на все имущество подозреваемых наложен арест.
Подозреваемым лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.
Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
