Полученная наличность конвертировалась в иностранную валюту и легализировалась через незаконные пункты обмена валют и банковские учреждения на территории г. Киева и Днепропетровска без соответствующего документального отражения.
Работники Департамента защиты экономики (ДЗЭ) Нацполиции пресекли деятельность конвертационного центра, установили преступную схему вывода денежных средств в "тень" и лицо, причастное к этой деятельности.
По материалам, собранным оперативниками ДЗЭ, следователями Главного следственного управления (ГСУ) Национальной полиции открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Работники Департамента установили, что группой лиц создан ряд предприятий с целью прикрытия незаконной деятельности. В частности, речь шла о получении необоснованного "налогового кредита" от предприятий-импортеров и выводе средств на основании бестоварных операций в "тень".
К деятельности "конверта" были привлечены более 30 фиктивных предприятий, которые специально для этого создавались или покупались. Ежемесячно через такие общества выводилось в "теневой" оборот более 150 миллионов гривен.
Полученная наличность конвертировалась в иностранную валюту и легализировалась через незаконные пункты обмена валюты и банковские учреждения без всякого отражения в финансовой документации.
Следователи ГСУ обратились в суд с ходатайством о проведении обысков в отделениях банковского учреждения, расположенных на территории городов Киева и Днепропетровска.
1 апреля работники Департамента защиты экономики и следователи Нацполиции провели ряд санкционированных обысков. Правоохранители изъяли компьютерную технику, документы и вещи, которые имеют доказательственное значение по делу. Также изъяты денежные средства в размере 3,5 миллиона гривен и $284 тысячи, которые в дальнейшем должны были конвертироваться вне законодательного поля.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к незаконной деятельности конвертационного центра и выводу денежных средств в "теневой" оборот.
За фиктивное предпринимательство предусмотрено наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. За легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем - лишение свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.
Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
