Установлены организаторы незаконной деятельности, схема вывода денежных средств в "тень" и почти 150 предприятий, которые воспользовались услугами "конверта".
Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции в Черкасской области пресекли деятельность конвертационного центра, через который были "отмыты" миллионы гривен.
Группа лиц создала преступную схему по формированию налогового кредита, выводу денежных средств в "тень" и переводу их в наличность. За свою деятельность они получали денежное вознаграждение в виде процентов от количества "проконвертированных" средств.
Оперативники УЗЭ установили, что организовали "конверт" пять жителей г. Черкассы и области. В частности, 52-летний руководитель, 53-летняя бухгалтер, двое граждан, которые выступали посредниками между фиктивными и реальными предприятиями, а также 50-летний мужчина, который занимался незаконным формированием налогового кредита.
В течение 2015-2016 годов злоумышленники создали и приобрели более 20 предприятий на территории Черкасской и Киевской областей. Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, они перерегистрировали предприятия на подставных лиц.
Фиктивные общества оказывали услуги по транзиту и "конвертации" безналичных средств в наличные для различных субъектов хозяйственной деятельности, в том числе предприятий, которые предоставляют услуги за бюджетные средства.
Также к финансовой схеме организаторы конвертационного центра привлекли субъектов со специальным режимом налогообложения, в частности - сельхозпроизводителей сахара-песка.
Фиктивные общества, которые входили в "конверт", формировали необоснованный налоговый кредит за счет бестоварного приобретения у данных производителей сахара.
Установлено почти 150 обществ, которые воспользовались услугами "конверта" и обналичили через его счета более 500 миллионов гривен.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, следователи обратились в суд с ходатайством о проведении обысков по месту жительства организаторов "центра" и в офисных помещениях.
При проведении процессуальных действий сотрудники Управления защиты экономики изъяли финансовую документацию, печати фиктивных обществ, чековые книжки, черновые записи, где указаны суммы денежных средств и клиенты, которым предоставлялись услуги.
В настоящее время наложен арест на счета обществ, задействованных в схеме "конвертации".
Работники УЗЭ Нацполиции в Черкасской области проводят комплекс мероприятий по установлению полного круга лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.
Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
