Работники Управления защиты экономики пресекли деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 миллионов гривен и установили всех участников. Во время обыска изъято более 115 тысяч гривен.
Оперативники УЗЭ Нацполиции в Луганской области установили схему и организаторов "конверта".
По материалам Управления защиты экономики прокуратурой г. Северодонецк открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В организации незаконной деятельности обоснованно подозреваются бывшие жители г. Луганска 1973 и 1980 рождения. Так, 43-летний мужчина осуществлял руководство конвертационным центром, занимался ведением бухгалтерской и налоговой отчетности, снятием наличности в банковских учреждениях, полученных от заказчиков конвертации, а 35-летняя женщина - регистрировала фиктивные предприятия на жителей Луганской области.
В ходе досудебного расследования установлены фиктивные предприятия, входившие в состав "конверта" и оформленные на подставных лиц. Также установлены общества реального сектора экономики, осуществляющие бестоварные операции через конвертационный центр.
Реальные предприятия отправляли средства на счета фиктивных обществ. В дальнейшем деньги перечислялись "своим" гражданам по договорам обратной финансовой помощи, заключенным заранее между конвертационным центром и указанными лицами.
Наличные организатор снимал через банкоматы или банковские отделения и вносил на личные счета клиентов. За незаконные услуги и формирование документального подтверждения операций злоумышленники получали 12,5%, от суммы конвертации.
Предприятия с государственной долей собственности получали документы за якобы приобретенные товары. Наличные использовали для приобретения аналогичной продукции у третьих лиц по заниженной стоимости, а разницу присваивали.
Ежемесячно через фиктивные предприятия "конвертировалось" до 15 миллионов гривен.
По месту нахождения офиса "конвертационного центра" и по месту жительства участников преступной группы сотрудники Управления защиты экономики (УЗЭ), Следственного управления Нацполиции и местной прокуратуры провели санкционированные обыски.
Полицейские изъяли более 115 тысяч гривен, бухгалтерскую и налоговую документацию, печать и более 65 оттисков печатей субъектов предпринимательской деятельности с подписями неизвестных лиц, входящих в состав "конверта", компьютерную технику.
В настоящее время в банковских учреждениях наложены аресты на счета предприятий, причастных к незаконной деятельности.
Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
